Четверг, 28.03.2024
rustyle.my1.ru
Меню сайта
Форма входа
21:56

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов - Александр Чашин

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов - Александр Чашин
Автор: Чашин Александр Николаевич
Издательство: Дело и сервис, 2010 г.

Аннотация к книге "Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов"

Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе.
В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Читать книгу Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов - Александр Чашин.


Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов - Александр Чашин

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов - Александр Чашин



Похожие материалы:
Поиск
Календарь
«  Август 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей
rustyle.my1.ru © 2024 Карта сайта
uCoz