|
21:56 Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов - Александр Чашин |
Автор: Чашин Александр Николаевич Издательство: Дело и сервис, 2010 г.
Аннотация к книге "Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов"Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Читать книгу Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов - Александр Чашин.
|
Похожие материалы:
|
|
Календарь |
« Август 2017 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|